为规范基金会的组织和活动，根据《慈善法》和本基金会章程，拟定以下自贡市关心下一代基金会会议制度：

　　一、理事会议制度
　　（一）理事会是本基金会的决策机构，依法行使章程的职权，理事会每年至少召开两次，分别于年初和年末召开。如有三分之一的理事提议，必须召开理事会议。
　　（二）理事会议由理事长负责召集和主持。理事长因事不能出席时，由理事长委托副理事长召集和主持。召开理事会会议，需提前5日通知全体理事和列席会议的监事。
　　（三）理事会议由全体理事出席，监事会成员列席会议。理事会会议必须要有三分之二以上理事出席方能召开。
　　（四）理事会会议决议须经出席理事会会议过半数人员通过才能有效；重大募捐、投资活动、选举罢免理事长、副理事长、秘书长和章程修改须经三分之二以上出席理事表决通过方能有效。
　　（五）理事会会议职权：决定重大业务活动计划，包括资金的募集、管理和使用计划；年度收支预算及决算审定；听取审议秘书长的工作报告；决定其余重大事项。
　　（六）理事会会议应当形成会议记录，形成决议的应当形成会议纪要，由会议主持人签发。

　　二、理事长办公会议制度
　　（一）会议召开时间：理事长办公会原则上每年召开二至三次，定期或不定期召开，会议召开时间由召集人确定。
　　（二）召集和主持：理事长办公会由理事长负责召集和主持，理事长不在由理事长委托副理事长或秘书长召集和主持。
　　（三）出（列）席人员：理事长办公会由理事长、副理事长、秘书长、部门负责人出席
监事会主席、监事列席，根据会议研究事项需要，可另通知相关人员参加。
　　（四）会议的主要职责：研究贯彻执行理事会重要决议、决定，重大工作部署、重要募捐活动、重大投资项目等的具体实施和日常事务的协调处理。
　　（五）理事长办公会要作好会议记录，涉及重大事项应形成会议纪要，由会议主持人签发。